הבריח חומרים לעזה המשמשים לטרור ונעצר
המשטרה עצרה בעל מפעל לייבוא וייצור צבעים מדללים, שזייף את אריזות המוצרים המשמשים גם לייצור אמצעי טרור והבריחם לעזה. בנוסף הוא חשוד בהלבנת הון בהיקף של 145 אלף שקל (חדשות)
צביקה גרוניך|
עוד כתבות על הלבנת הון:
חמש פרשיות
סופית: כתב אישום נגד פואד בן אליעזר
היועמ"ש יהודה וינשטיין הודיע לבנימין פואד בן אליעזר כי הוא החליט לדחות את טענותיו ולהעמידו לדין בחמש פרשיות שעניינן עבירות שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים, ועבירות מס (משפט)
אהרן רבינוביץ||
1
כתבי אישום נגד אברג'יל ויאיר ביטון
הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד העבריין יצחק אברג'יל, הקבלן יאיר ביטון ואחרים, בפרשת הלבנת ההון דרך חברות ב. יאיר וגן רווה. בכתב האישום מפורטת השיטה ומטרות הכסף (משפט)
צביקה גרוניך|
דיווח: יאח"ה בודקת על כספי אהוד ברק בחו"ל
עיתון הארץ מדווח כי יאח"ה והרשות לאיסור הלבנת הון, בודקים בחשאי, מידע לפיו ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק לא דיווח לכאורה על כספים שמחזיק בחו"ל. ברק: "קשקוש מוחלט" (משטרה)
כיכר השבת||
2
27 כתבי אישום במרמה ב"מאוחדת"
הפרקליטות שיגרה 27 מכתבי הזמנה לשימוע לפני הגשת כתב אישום, לשורת חשודים בפרשת המרמה במאוחדת, במסגרתה הוצאו חשבוניות פיקטיביות על 50 מיליון ש"ח (בארץ)
צביקה גרוניך||
2
נחשפה רשת להעלמת מס במיליונים
בפעילות משותפת של גורמי האכיפה, נעצרו הבוקר 17 חשודים בניהול שרשרת חברות בינלאומיות, באמצעותם הם העלימו מס והלבינו הון בהיקפים של מיליוני שקלים (חדשות, בארץ)
קובי רוזן||
1
צפו: 8 נעצרו, חצי מיליון שקל נתפסו
בפשיטה של המשטרה ורשות המסים על 14 מתחמים בג'לג'וליה נעצרו שמונה חשודים בהלבנת הון והעלמת מס. במהלך הפשיטה נתפסו חצי מיליון שקלים במזומן. צפו (משטרה)
צביקה גרוניך||
2
הוארך מעצר החשודים בהלבנת הון
בית המשפט האריך את מעצרם של החשודים בפרשת הלבנת ההון בצ'יינג'ים חרדיים. מעצרם של שמונה חשודים הוארך בשישה ימים ומעצרם של חמישה אחרים הוארך ביומיים (חרדים)
קובי רוזן||
6
הותר לפרסום
חקירה נגד "ב. יאיר" שבנתה לחרדים
הותר לפרסום כי חברת ב.יאיר חשודה בהלבנת הון בסכום של מעל 60 מיליון שקלים. החברה, חתומה גם על פרויקטים ששווקו למגזר החרדי בירושלים ובבית שמש. המסחר במניית החברה נעצר הבוקר (חדשות)
קובי רוזן|
אושר: פיקוח מוגבר על הצ'יינג'ים
ועדת החוקה של הכנסת אישרה צו חדש לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. הצו קובע נהלים חדשים לנותני שירותי מטבע - צ'יינג'ים, באשר לחובת זיהוי לקוחות ורישום פעולות (כלכלה)
ישי כהן|
הלבנת הון ב'שובו בנים'
נחמן ברלנד ובנו נתן יישארו במעצר עד יום שישי הקרוב
חוקרי היחידה המרכזית במשטרת ירושלים עצרו הבוקר (שני) לחקירה שבעה מבכירי קהילת 'שובו בנים - נחמת ציון' בחשד לעבירות של הלבנת הון ומרמה בכספי נכסים של המוסדות. מעצרו של נחמן ברלנד, בכיר הקהילה, הוארך עד יום שישי. שני רואי חשבון שנעצרו אף הם שוחררו בתנאים (חדשות)
נחמן שטרנהרץ||
10
שבעה מבכירי "שובו בנים" נעצרו
שבעה מבכירי קהילת 'שובו בנים' נעצרו הבוקר (שני) על-ידי היחידה המרכזית של משטרת ירושלים, בחשד לעבירות של הלבנת הון ומרמה בכספים של נכסים של המוסד בעיר (חדשות)
נחמן שטרנהרץ||
13
מעצרים בבורסה ברמת גן
זיוף אומנות: סוחרים חרדים נעצרו
18 אנשים, בהם חרדים תושבי ב"ב, חלקם סוחרים בבורסה ברמת-גן, נעצרו ע"י רשות המיסים בחשד לניהול רשת מתוחכמת של הלבנת הון, העלמות מס וזיוף ומכירה של יצירות אומנות בישראל ובאירופה (כלכלה, ארץ)
ישראל כהן||
17
פרשת "אגודת השוחטים" מסתעפת
בית המשפט האריך עד ליום חמישי את מעצרו של דוד יעקב אסתרזון מנהל "אגודת השוחטים" החשוד בהעלמת מיסים. מנהל צ'יינג' בבני-ברק שוחרר בערבות של כמיליון שקלים (חדשות)
ישראל כהן||
3
בעקבות המעצרים: גם בית-שמש בוערת
הפגנות הזעם גולשות גם לבית-שמש, בעקבות מעצרו של מזכיר גאב"ד העדה החרדית. המשטרה: "שני בני אדם נעצרו בבית שמש, לאחר שעשרות הפגינו במקום נגד מעצר החשודים שהפעילו משרד גיוס תרומות לנזקקים במאה שערים והונו במיליוני שקלים. כמה מהמפגינים שפכו שמן על הכביש ברחוב נהר הירדן בעיר, על מנת למנוע נסיעת כלי רכב
ישראל כהן||
19
גזר הדין: 5 שנות מאסר לרב אליהו בן חיים
פרשת דיל: חמש שנות מאסר נגזרו אמש על הרב אליהו בן חיים, מרבני הקהילה בניו ג'רזי, לאחר שהודה בעסקת טיעון בעבירות של הלבנת הון. פרשת דיל התפוצצה לפני כשנתיים וחצי, עם מעצרם של למעלה מ-40 חשודים, בהם רבנים ומנהיגי הקהילה היהודית בארה"ב, בעקבות הלשנה חסרת תקדים של המוסר שלמה דואק
חזקי שטרן||
17
תדהמה באנטוורפן: "דער ש"ס איד" נעצר
אנטוורפן החרדית סוערת, בעקבות מעצרו הבוקר (רביעי) של הרב ראובן פרידמן, המכונה "דער ש"ס איד" (יהודי הש"ס), יחד עם בתו וחתנו לבית טישלר. הרשויות חושדות כי בבית העסק למכירת זהב של המשפחה, נרשמו אי סדרים בדיווחים לרשויות, כמו כן ישנו חשד להלבנות הון במקום. הרוחות בעיר סוערות בעקבות המעצר, וההערכה היא כי הם ישוחררו בקרוב
חיים שקדי||
10
אדמו"ר מאחורי הסורגים
היום: האדמו"ר מספינקא הולך לכלא
ערב כניסתו לכלא, האדמו"ר מספינקא לא רוצה שילוו אותו בדרך למאסר. תוכניתם של החסידים לערוך צעדת תמיכה המונית בוטלה בדקה ה-90. בשבת האחרונה הצטופפו אלפי החסידים בבית המדרש, לאירוע פרידה מטלטל. "גם יוסף הצדיק נכנס לכלא. הכל לטובה", אמר הרבי לחסידים (חסידים)
דוד כהן||
11
ארקדי: שוב בישראל, שוב בבית-משפט
איל ההון הגולה, ארקדי גאידמק, התייצב בבית המשפט בתל-אביב לפתיחת משפטו בפרשת הלבנת ההון בפועלים > "אינני אשם"
חן מענית, גלובס||
1
הלם בארה"ב
הלם: כ"ק האדמו"ר מספינקא - למאסר
הקהילה החרדית בארה"ב בהלם: בית-המשפט הפדרלי בלוס-אנג'לס, ארה"ב, פסק היום כי כ"ק האדמו"ר מספינקא שליט"א יישלח ל-24 חודשי מאסר בפועל, לאחר שהורשע בעבירות פיננסיות שונות. פרקליטיו של האדמו"ר קיוו עד לרגע האחרון שבית-המשפט יקל עם האדמו"ר. גם הגבאים לא יצאו נקיים (ארה"ב)
ניצן ארליך||
24
אולי יעניין אותך
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ